В Чехии у иностранца изъяли 1 млн крон. У него не было при себе подтверждения источника денег

Сотрудники Таможенного управления Чехии в рамках рядовой дорожной проверки остановили на автомагистрали возле города Простеёв (Оломоуцкий край) фургон, за рулем которого оказался иностранец. На типичный вопрос таможенников везет ли водитель табак, алкоголь или наличные деньги в большом объеме, мужчина ответил, что при нем только 300 тыс. крон, предназначенные для покупки автозапчастей. Однако тщательный осмотр автомобиля показал, что мужчина врет — в кабине под средним сиденьем были спрятаны ещё 585 тысяч крон. Водитель не смог никак документально подтвердить происхождение этих денег, и лишь на словах заявил, что они нужны для расчетов с контрагентами, принимающими только наличные.Поскольку у таможенников возникли обоснованные подозрения, что речь может идти о доходах, полученных в результате преступной деятельности, они арестовали всю сумму до окончания административного разбирательства. Теперь 51-летний иностранец может лишиться денег, если не объяснит законность их происхождения. Однако это не самое страшное. За нарушение обязанности иметь при себе подтверждающие документы 51-летнему водителю грозит штраф до 10 млн крон.Во время проверки также выявилось, что на автомобиле иностранца висит неоплаченный штраф 6000 крон за превышение скорости. Он оплатил его на месте.Гражданство мужчины не уточняется. Новые правила перевозки наличныхОтметим, с 30 декабря 2024 года вступили в силу поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширившие полномочия таможенников. Они получили право проверять перевозки наличных внутри самой Чехии, или же их физическую отправку и получение в пределах Евросоюза (по почте, курьером и т.д.).Новые правила не требуют письменного декларирования наличных, как при ввозе или вывозе из ЕС, но обязывают иметь при себе документы, объясняющие происхождение денег и цель их перевозки, если сумма превышает 15000 евро (около 375 тыс. крон).«Таможенники имеют право проводить проверки перевозки наличных средств по всей территории Чешской Республики. Если перевозящая сторона не выполнит обязанность предоставления подтверждающих документов или возникнет подозрение на незаконную деятельность, таможенный орган может задержать наличные на срок до 30 дней. Задержанные деньги будут возвращены после подтверждения законности перевозки. В случае подозрения на легализацию доходов от преступной деятельности наличные передаются в полицию Чехии. За нарушение обязанности может быть наложен штраф до 10 млн крон крон.Предметом перевозки денежных наличных являются не только банкноты и монеты, но также конвертируемые инструменты, товары и предоплаченные карты, которые могут сохранять денежную стоимость. Эти новые меры направлены на усиление контроля и предотвращение незаконных практик в сфере финансирования преступной деятельности и терроризма», - пояснили в Таможенном управлении ЧР. Видео проверки:❗️❗️Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.mevinegret_cz

Источник: http://www.vinegret.cz/702430/v-chekhii-u-inostrantsa-iziali-1-mln-kron-u-nego-ne-bylo-pri-sebe-podtverzhdeniia-istochnika-deneg

Источник:Vinegret.cz