Чехия арестовала имущество украинского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег

Чешские власти по запросу Украины в прошлом году арестовали имущество украинского бизнесмена Владислава Клищара. На родине его подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания денег, выведенных из государственной горнодобывающей компании. По данным украинских следователей, в предполагаемой схеме участвовали две чешские фирмы, через которые могло пройти до 85 млн крон.Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает портал Novinky. По данным издания,в настоящее время Клищар находится в Чехии, где живет и ведет бизнес уже около 20 лет.Расследование в Украине проводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Бизнесмен фигурирует в деле как возможный участник преступной организации и преследуется заочно. Высший антикоррупционный суд Украины постановил заключить его под стражу, поэтому НАБУ объявило его в розыск.Сам бизнесмен не ответил на вопросы редакции Novinky.«Я бы очень хотел высказаться, но в данный момент с учетом продолжающегося разбирательства действительно пока не могу», – написал он.Журналистам также удалось связаться с его сыном Леонидом. По словам молодого человека, его отец сейчас ездит между Прагой и Брно и не имеет никаких проблем с чешской полицией.На вопрос о том, как отец относится к расследованию в Украине, сын ответил без дополнительных пояснений: «Это чушь. Он говорил, что за расследованием стоит исключительно политический заказ».Из чешского торгового реестра следует, что полиция арестовала доли Клищара в компаниях. Леонид Клищар уточнил, что чешские правоохранители также наложили арест на недвижимость и счета его отца.В Украине в настоящее время продолжается предварительное расследование, обвинение пока не предъявлено.По версии украинских следователей, предполагаемая преступная деятельность относится к периоду с июня 2020 года до февраля 2022 года. Они подозревают бывшего главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко в создании схемы, позволявшей выводить активы из государственной горнодобывающей и химической компании.Предприятие добывало и продавало титановую руду. По данным украинских следователей, сырье предлагали через чешских посредников по заниженным ценам. В результате украинскому государству мог быть нанесен ущерб в эквиваленте до 100 млн крон.Ключевую роль в предполагаемой схеме могли играть зарегистрированные в Праге и Брно чешские компании Belanto Trade и EPI Group. Клищар работал в них вплоть до начала расследования в 2024 году. По версии следствия, через эти фирмы он легализовывал деньги. Сейчас компании официально принадлежат другим лицам.Интерес вызывает и то, кому перешли другие чешские компании Клищара – Leo International Group и ILS Investment Group. Обе приобрел Александр Беляев, который приходится свояком бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Эта спецслужба наделена следственными полномочиями и подчиняется непосредственно президенту Украины.Оба мужчины, вероятно, были знакомы: Клищар и Беляев несколько месяцев одновременно работали в этой службе.Имя Клищара также ненадолго появлялось в наблюдательных органах словацкой оружейной компании Sevotech. Это происходило в период, когда через фирму проходили деньги за сорванные поставки боеприпасов Украине. Какую именно роль в этой истории играл Клищар, неизвестно.❗️❗️ Чтобы не пропускать важные новости Чехии, подписывайтесь на наш Telegram-канал: telegram.mevinegret_cz

Источник: http://www.vinegret.cz/726539/chekhiia-arestovala-imushchestvo-ukrainskogo-biznesmena-podozrevaemogo-v-otmyvanii-deneg

Источник:Vinegret.cz